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国道边小店假币买烟 牵出案值1000万元假币案

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  • 韩城市公安局历时近两年,破获了一起跨省制贩假币案,案值1000万元,18名涉案人员落网,其中5人已服刑。

  • 4人花假币买烟韩城落网

  • 2016512日,韩城市芝川镇多名商户报警,有年轻男子到店里购买香烟,使用的是面额为20元的假币。商户发现是假币追出店门,对方已乘坐接应的轿车逃离。

  • 根据店铺位处108国道边,可疑男子所乘坐的车辆为外地牌照的特征,韩城市公安局经济犯罪侦查大队立即部署警力,设卡排查过往车辆。当天中午在龙亭派出所辖区,抓获了4名涉嫌使用假币男子。

  • 警方从疑犯驾驶的小车中,当场查获1300余张20元面值假钞,以及伪造假币的工具和大量用假币购买的香烟。经突审查明,4人中的主要疑犯朱某负责假币半成品购进,其余3人协助朱某对半成品假币进行加工。

  • 朱某(案发时33岁,文内人物年龄均为案发时年龄)为泾阳县王桥镇人,据他交代,假币是他用QQ联系上线李某,分三次以7950元的价格,购买了3万元面值20元的半成品连张假币及专用印泥、印章。朱某专门购置裁纸刀,在泾阳县其租住的旅社剪裁加工了部分假币。

  • 511日,朱某勾结泾阳同乡20岁的李某某、28岁的张某、24岁胡某以购物方式使用假币。朱某承诺,每花掉一张付3-4元好处费。当天朱某租赁小轿车,4人从泾阳出发,一路沿富平、蒲城、黄龙至韩城。在韩城龙门大街一宾馆房间内,通过盖印、浸染着色、晾晒、剪裁等手段,伪造加工了350张面额20元的假币。

  • 让他们没想到的是,512日,作案次日就在韩城落网。

  • 制售网络用暗语代替假币面额

  • 警方了解到,朱某的假币都是通过网络购买,网上付款,对方收款后以快递方式交货,双方始终没见过面。经调查,警方发现重庆开县刚满18岁的李某,在网上异常活跃,是多个QQ群的群主。群内交流的信息,充斥着假币交易的内容。李某收到朱某7950购假币的货款后,向其上线刘某支付6800元购得假币,转发给朱某。警方确定,李某是假币代理人角色,背后一定隐藏着错综复杂的假币制作和交易网络。

  • 经过线索分析,韩城警方掌握了李某上线山东籍的刘某、简某的基本情况。这两名疑犯主要制售20元、10元面额假币,部分为50元、100元面额。

  • 在渭南市局经侦支队指导下,韩城警方制定出追源头,挖窝点、破网络的侦查计划,在网监、技侦等部门配合下,对李某实施监控。在网络信息交流中,涉案嫌疑人说到不同面额假币时都以暗语代替。紫为5元、蓝为10元、黄为20元、青蛙指50元、红牛指100元。

  • 201611月下旬,韩城警方开始收网,在浙江宁波将李某抓获。由于刘某民涉及另一起重大案件,由其他地区警方负责侦破。20161219日,韩城警方集中优势警力,赶赴云南迪庆州香格里拉市抓捕简某。

  • 经实地侦查,警方发现刚满20岁的简某十分狡猾,其暂住的客栈四周空旷且布满监控。经过78个小时监控蹲守,民警见简某背着包从客栈里走出,冲上前去将简某抓获。经突审后,又将简某同伙四川籍26岁的王某、协助运输假币的云南籍26岁的陈某抓获。

  • 印制假币没几天就被端窝

  • 在简某住处,警方起获电脑、打印机、假币模板的U盘,制假印章和纸张,3万余元的假币及半成品,在其租用的仓库内查获制假烫金机和12万余元假币、15.3万元假币半成品。

  • 韩城警方查明,简某自20166月起,通过3名上线,购买了2.4万余张假币,并通过网络销售给他人。简某与同伙王某已经将万余张假币转手倒卖给他人。201611月,简某为获得更多非法利润,决定伪造假币出售。购置了制造假币的相关设备和工具,与王某商议共同出资购买给假币烫金线的烫金机,承租了一个库房,用于放置设备加工假币。至此,为制造假币提供技术支持的重要疑犯登场了。

  • 20161128日,宁夏吴忠24岁的杨某到香格里拉市与简某碰面,给简某提供了20元假币的点子模板,至1210日,他一直帮简某对假币模板进行调试,其间,杨某还将调试好的模板卖给另外一个制假者。

  • 有了假币模板后,1214日简某开始印制假币,王某则负责烫金,由香格里拉市某快递公司员工陈某发货,陈某明知二人寄送的是假币,还照样收取快递。只印制了几天假币,1219日,简某就被韩城警方抓获。

  • 专案组兵分五路抓捕

  • 简某向警方交代了提供20元假币模板的杨某的藏身处,民警马不停蹄赶往甘肃庆阳市将杨某抓获。

  • 简某、王某、陈某、杨某的落网带出了一串下线。对涉案快递单梳理后,韩城警方理清制假网络结构,确定了疑犯的真实身份和涉案金额,2017315日,专案组兵分五路奔赴各地抓捕。

  • 河南籍21岁的孙某通过简某购买了450多张假币,于2017317日在三门峡市落网;重庆籍20岁的唐某分5次从王某处购得1750张假币,于2017321日在重庆市落网;甘肃籍27岁的王某辉分4次从简某、杨某处购买假币1070张假币,于2017323日在乌鲁木齐市落网;湖北籍27岁的王某胡分3次从简某手中购买1210张假币,其中550张尚未发货,于201741日在武汉落网;辽宁籍25岁的夏某伙同陕西籍18岁的周某,分2次从王某手中购买假币1400张,其中335张尚未发货,于201741日同时在沈阳归案。

  • 在进一步深挖中,韩城警方锁定了山西籍车某、张某昭两名制售假币的嫌疑人。2017525日,在山西运城将两人抓获。

  • 经查,20168月至10月,车某在运城市盐湖区租住房内,利用购置的笔记本电脑、打印机、烫金机、模板和纸张,印制10元面额假币。其间,雇张某昭印制假币提成,通过网络联系买家,通过快递邮寄方式出售,简某也曾从车某手中购买假币2450张。韩城警方在车某租住屋中查获10元面值假币3839张,20元面值假币111张,案值40610元。

  • 另外,山西籍的刘某洋在明知警方抓捕张某昭的情况下,积极为张某昭通风报信,致车某和张某昭商议后毁灭重要证据,于2017525日因涉嫌窝藏罪被抓捕归案。

  • 515日,华商报记者从韩城法院获悉,朱某等5名罪犯已服刑,其余十几名犯罪嫌疑人近期将接受法律审判。 华商报记者 高建平 通讯员 舒傲梅